1 enero 2005
UPS
Asesores legales de UPS en la adaptación de todos sus contratos colombianos a las reglas de la FCPA.
Experiencia
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1 enero 2005
SAINT-GOBAIN
Asesores legales de SAINT-GOBAIN en la elaboración de códigos de ética.
1 enero 2005
PROCABLES
Asesores legales de Procables en la preparación del sistema de gestión de prevención de lavado de dinero y la documentación correspondiente.
1 enero 2005
ADIDAS
Asesores legales de Adidas en el análisis de la normativa colombiana de cumplimiento.
1 enero 2005
CENCOSUD
Asesores legales de Cencosud en la preparación de un sistema y manual de manejo de anti lavado de dinero.
1 enero 2005
OMNILIFE
Asesores legales de Omnilife en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2005
EXACTECH
Asesores legales de Exactech en regulaciones de cumplimiento colombianas.
1 enero 2005
LAFRANCOL
Asesores legales de Lafrancol en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2005
SISTEMCOBRO
Asesores legales de Sistemcobro en la preparación del sistema de gestión de prevención de lavado de dinero y documentación correspondiente.
1 enero 2005
MICROSOFT
Asesores legales de Microsoft en el cumplimiento de la legislación laboral con respecto a las encuestas de verificación de antecedentes para controles de seguridad en Colombia.
1 enero 2005
NATURA
Asesores legales de Natura en la preparación del sistema de gestión de prevención del lavado de dinero y la documentación correspondiente.
1 enero 2005
SCRIBE
Asesores legales de Scribe en la preparación de las políticas para prevenir el lavado de activos .
1 enero 2005
ZONAMERICA
Asesores legales de Zonamerica en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2005
WEATHERFORD
Asesores legales de Weatherford en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2005
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Asesores legales de Prudential Financial en el acompañamiento de la investigación interna realizada por la FCPA.
1 enero 2005
NATIONAL OILWELL VARCO
Asesores legales de National Oilwell Varco en la preparación del sistema de gestión de prevención de lavado de dinero y la documentación correspondiente.
1 enero 2005
FUJIFILM
Asesores legales de Fujifilm en el cumplimiento de investigaciones internas.
1 enero 2005
FARFETCH
Asesores legales de Farfetch en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2000
UPS
Asesores legales de UPS en la adaptación de todos sus contratos colombianos a las reglas de la FCPA.
1 enero 2000
OMNILIFE
Asesores legales de Omnilife en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2000
ADIDAS COLOMBIA LIMITADA
Asesores legales de Adidas en el análisis de la normativa colombiana de cumplimiento.
1 enero 2000
CENCOSUD
Asesores legales de Cencosud en la preparación de un sistema y manual de manejo de anti lavado de dinero.
1 enero 2000
EXACTECH
Asesores legales de Exactech en regulaciones de cumplimiento colombianas.
1 enero 2000
SCRIBE
Asesores legales de Scribe en la preparación de las políticas para prevenir el lavado de activos .
1 enero 2000
LAFRANCOL
Asesores legales de Lafrancol en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2000
WEATHERFORD
Asesores legales de Weatherford en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.
1 enero 2000
MICROSOFT
Asesores legales de Microsoft en el cumplimiento de la legislación laboral con respecto a las encuestas de verificación de antecedentes para controles de seguridad en Colombia.
1 enero 2000
ZONAMERICA
Asesores legales de Zonamerica en la preparación del sistema de gestión y manuales contra el lavado de dinero.