La Circular Externa No. 100-000004 del 4 de octubre de 2023, emitida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, modifica la Circular Básica Jurídica para incluir a las cámaras de comercio y a las entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia en la lista de entidades obligadas a implementar un Sistema para el Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
El plazo para que estas entidades cumplan con esta obligación vence el 31 de agosto de 2024. A partir de esa fecha, las cámaras de comercio o entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia que entren a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades deberán cumplir con su obligación en los términos del numeral 7.1 del Capítulo X, para SAGRILAFT, y el numeral 9 del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, para PTEE.
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