SANCIÓN HISTÓRICA POR INCUMPLIMIENTO A SAGRILAFT
Queremos compartir con ustedes una importante novedad relacionada con la Dirección de Cumplimiento de la Superintendencia de Sociedades.
Por primera vez en su historia, la Superintendencia ha sancionado directamente a un representante legal por incumplir las instrucciones relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
Esta decisión envía un poderoso mensaje a todos los representantes legales de empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT: el incumplimiento puede resultar en multas personales.
